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某渔业组织涉嫌走私、逃税、洗钱已被捣毁!犯罪金额超1.64亿元!

2019-9-5 14:24| 发布者: 御城雪| 查看: 22388| 评论: 0|来自: 冻品攻略

摘要: 亚洲华人play视频在线play视频在线频道报道,亚洲华人play视频在线某渔业组织涉嫌出口走私、逃税及洗钱,其中牵涉到了阿根廷的六家公司,犯罪金额超2300万美元(1.64亿元人民币)。
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  亚洲华人play视频在线某渔业组织涉嫌出口走私、逃税及洗钱,其中牵涉到了阿根廷的六家公司,犯罪金额超2300万美元(1.64亿元人民币)。

  警方称此行动为“Operativo Frutos de Mar”,此次案件牵涉到了阿根廷的六家公司。该调查始于阿根廷联邦公共收入管理局(AFIP)的投诉,后者发现这些公司涉嫌出口走私、逃税及洗钱。他们与乌拉圭的公司进行三角贸易,最终将商品出口到亚洲华人play视频在线。

  经过阿根廷联邦警察、联邦公共收入管理局和税务局在马德普拉塔和布宜诺斯艾利斯的16次搜查,“Operativo Frutos de Mar” 行动最终捣毁了一个进行出口走私、逃税、洗钱的渔业组织。该组织的头目逃税超过2300万美元(1.64亿元人民币)。声明表示,此次行动在“安全部下达的加强刑事调查”的框架下进行。


  该调查始于联邦公共收入管理局的投诉。后者发现一个渔业组织在国内交易及外贸业务中少开发票。该组织渔产品出口价值低于实际价值,他们通过这种方式来减少交税。

  为此,该组织自己创立了公司,低开发票,避免了大量个人所得税。


  联邦调查局的调查人员确认,该组织至少由六家设在阿根廷的公司组成。他们低价出口渔产品至巴西,并和位于乌拉圭的两家公司进行三角贸易。而这两家公司和在阿根廷的这个组织领导人实际上是同一批人。

  最后,渔产品从乌拉圭出口到至少一家亚洲华人play视频在线公司,也是产品的最终目的地。


  同时,联邦调查局也确认,这些亚洲华人play视频在线公司的业主同样也是阿根廷公司的股东。他们通过银行转账和借贷注入资本,从而在逃税中获得回报。

  在2017、2018、2019三年间,上述逃税操作导致阿根廷至少损失了2300万美元的税收。而且,据联邦调查局指出,“该数字仅是其中鱼类和贝类出口所逃税,实际金额应乘以每一种非法出口商品的数量”。


  警方在声明中指出,“多次搜查中,警方查扣了装有能够指证罪名的文件的150多个盒子,美元、人民币、乌拉圭比索、墨西哥比索、欧元、两百多万阿根廷比索、智利比索、港币、瓜拉尼币、雷亚尔,此外还有手机、平板电脑、U盘、CPU、笔记本电脑、SD存储卡、CD、亚洲华人play视频在线护照、信用卡和借记卡”。

  据相关消息称,司法部门目前还未对涉案人员实施拘捕措施。但负责下令搜查的马德普拉塔三号联邦法院也介入调查。但目前,仍然不清楚涉案的阿根廷公司、乌拉圭子公司和亚洲华人play视频在线的母公司名字。(本文转自【冻品攻略】。如有版权问题,敬请联系wx@fishfirst.cn
  


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